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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年10月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2023年10月9日通过书面及电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席彭永森先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
监事会认为：（1）公司2023年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从每个方面真实地、公允地反映出公司2023年第三季度的财务情况和经营成果等事项；
（3）在提出本意见前，未曾发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2023年第三季度报告》。
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司真实的情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年9月30日公司的财务情况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律和法规以及《企业会计准则》的有关法律法规，赞同公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-056）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
2023年6月，公司完成2022年年度权益分派实施，并已依据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股盈利和稀释每股收益。
将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0元,上期被合并方实现的纯利润是：0元。
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年10月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月9日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事林丽忠因工作原因无法参加会议，委托董事米粒出席并行使表决权）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）上披露的《2023年第三季度报告》。
本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备根据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务情况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。详细的细节内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-056）。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）上披露的《关于修订并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2023-057）。
公司第六届董事会审计委员会委员调整为：于增彪先生、高剑虹先生、林丽忠先生，于增彪先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其任期与第六届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2023-058）。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息公开披露：第十三号——化工》有关法律法规和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1-9月主要经营数据披露如下：
2023年1-9月公司营业收入为941,035.94万元，其中主要经营业务收入为900,259.84万元，别的业务收入为40,776.10万元。公司基本的产品产销情况如下：
备注：2023年1-9月防水涂料出售的收益70,145.17万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材13,108.03万元，25,287.46万元，31,749.68万元。
备注：1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、工业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是根据外部原材料价格变化进行的产品价格策略调整和产品结构变化；家装木器漆、胶黏剂单价同比上升的原因是产品结构发生变化。
2、环比：家装墙面漆、工程墙面漆、工业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的原因是产品结构发生变化；家装木器漆、胶黏剂单价环比上升的原因是产品结构发生变化。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记等事项的议案》，拟对公司注册资本进行变更，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
根据《上市企业独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，同时为全面贯彻落实“党的领导融入公司治理”，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，更好地保障中小股东的权益，并结合公司自身真实的情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续等具体事宜。
除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规执行。
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2023年10月27日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（），请股东在与会前仔细阅读。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司依照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的详细情况公告如下：
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经公司管理层充分讨论，公司对截至2023年9月30日的各项资产进行了减值测试，计提相应资产减值准备。
公司及合并报表范围内子公司对2023年1-9月各项资产合计计提减值准备182,342,613.26元，详细情况如下：
2023年1-9月累计计提各项资产减值准备金额为182,342,613.26元，对公司合并报表总利润影响数为182,342,613.26元。
本次计提减值准备已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备根据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务情况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备根据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2023年9月30日的财务情况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们赞同公司本次计提资产减值准备事项。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司真实的情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年9月30日公司的财务情况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律和法规以及《企业会计准则》的有关法律法规，赞同公司本次计提资产减值准备。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●投资标的名称：河南三棵树新材料科技有限公司涂料生产及配套建设一期一阶段项目；
●投资金额：根据项目可行性研究报告，预计项目总投资金额为人民币138,551万元，其中项目固定资产投资76,390万元，项目流动资金投资62,161万元。项目总投资金额中，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）自有性质资金出资额为41,838万元，银行贷款96,713万元；
●相关风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为了优化公司产品结构，丰富公司的生产线布局，公司拟在河南省濮阳市工业园区（以下简称“濮阳工业园区”）投资新建涂料生产及配套建设项目。预计项目总投资金额为人民币138,551万元，其中项目固定资产投资76,390万元（23,190万元来源于公司自有资金，其余53,200万元来源于银行长期借款），项目流动资金投资62,161万元（18,648万元来源于企业自有资金作为铺底流动资金投资，其余43,513万元来源于银行短期贷款）。项目总投资金额中，公司自有性质资金出资额为41,838万元，银行贷款96,713万元。
公司已于2020年9月1日与濮阳市人民政府签署了《新型建材生产基地投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），《投资协议书》未即时生效，详情请见公司于2020年9月3日披露的《关于签订河南濮阳项目投资协议的公告》（公告编号：2020-078）。
2023年10月12日公司召开了第六届董事会第九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定，《投资协议书》尚需公司股东大会审议通过后方可生效。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
项目金额：根据项目可行性研究报告，预计项目总投资金额为人民币138,551万元，其中项目固定资产投资76,390万元（23,190万元来源于公司自有资金，其余53,200万元来源于银行长期借款），项目流动资金投资62,161万元（18,648万元来源于企业自有资金作为铺底流动资金投资，其余43,513万元来源于银行短期贷款）。项目总投资金额中，公司自有性质资金出资额为41,838万元，银行贷款96,713万元。
本项目位于河南省濮阳市工业园，南临纬三路，西靠经十路，东侧及北侧分别为项目一期二阶段及二期发展用地。本次建设用地面积199,996.06m?，约合300亩。
详情请见公司于2020年9月3日披露的《关于签订河南濮阳项目投资协议的公告》（公告编号：2020-078）。
公司本次对外投资旨在优化公司产品结构，丰富公司生产线布局，提升公司产品的市场占有率；在符合公司发展规划的同时，助力国家加快环境友好型涂料行业发展的产业政策。本次投资有利于公司提升盈利能力，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
1、本次对外投资的资产金额来源为自有资金及银行贷款，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。
2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律和法规、行业宏观环境、工程项目施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，因此导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在比较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息公开披露义务，敬请投资者注意投资风险。
公司本次对外投资旨在优化公司产品结构，丰富公司生产线布局，提升公司产品的市场占有率；在符合公司发展规划的同时，助力国家加快环境友好型涂料行业发展的产业政策。本次投资有利于公司提升盈利能力，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们赞同公司本次对外投资事项。
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